国美与中行、建行合作 将参与深圳第二期数字人民币试点活动
合利宝POS办理官网了解到: 近日国美零售积极参加深圳、西安当地政府组织的数字人民币购物试点活动，在深圳和西安门店已经实现了数字人民币受理功能。 目前，国美与中国银行和建设银行深度合作，在深圳和西安部署完成后，还将陆续完成全国门店数字人民币的受理功能改造。另外，国美已经报名参加深圳地区第二期的试点活动。 合利宝POS办理的POS是一款多场景消费系统，机构管理平台展业通。合利宝支持刷卡、扫一扫，微信、支付宝、云闪付、NFC等多种方式。展业通合利宝稳定可靠合利宝费率稳定不涨费率，…
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警方通报多起非吸、地下钱庄案 逮捕2264人 抓获在逃人员257人
合利宝POS办理官网了解到: 12月23日，广州市公安局召开新闻发布会。记者从会上获悉，今年以来，广州警方对经济犯罪持续严打高压，尤其针对涉疫经济犯罪及涉金融领域犯罪进行严厉惩治。 经侦部门破获一大批重案要案，在防范化解金融风险上取得了显著成效。截至11月底，广州警方已侦破经济犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓获在逃人员257人。 打掉多个涉金融领域高风险主体 当前，金融风险领域不断拓展，广州警方对金融领域地下钱庄非法经营、涉众型非法集资、组织领导传销犯罪进行攻坚突破…
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众安保险：全国首张数字人民币保单成功出单
合利宝POS办理官网了解到: 12月23日，众安保险宣布，伴随着一位消费者于12月15日在众安保险APP购买的尊享e生2020版成功出单，全国范围内首张数字人民币保单出炉。 众安保险表示，今年11月，众安保险与中国建设银行启动数字人民币在保险线上场景应用的合作，部分试点用户可以通过众安保险APP使用数字人民币购买尊享e生2020版。 合利宝POS办理的POS是一款多场景消费系统，机构管理平台展业通。合利宝支持刷卡、扫一扫，微信、支付宝、云闪付、NFC等多种方式。展业通合利宝稳…
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印度国家银行等金融机构恢复特定加密货币交易所业务往来
合利宝POS办理官网了解到: 据竺道资本了解，印度银行业已经重新开始与特定加密交易所开展业务，包括印度国家银行、印度工业信贷投资银行、HDFC银行和Yes银行等顶级机构正允许其客户使用银行账户进行加密货币交易。此外，知情人士称，这些银行正在进一步为加密货币交易所提供各种设施。 2018年4月，印度央行——印度储备银行(RBI)发布命令禁止银行使用其系统进行加密货币相关交易后，主要交易所的账户已被暂停，但是该禁令在2020年早些时候被印度最高法院撤销。 …
第五批收单外包备案公示，新增至2101家
合利宝POS办理官网了解到: 12月24日，中国支付清算协会（以下简称“支付清算协会”）更新了第五批收单外包服务机构备案情况，已通过备案的机构增至2101家，相较12月10日的第四批完成1513家机构备案，新增588家，备受关注的聚合支付技术服务备案类型无新增，仍然是56家。 据移动支付网了解，截至目前，各类备案类型的机构数量分别是，特约商户推荐1927家、受理标识张贴1449家、特约商户维护1592家、受理终端布放和维护1679家通过了备案。 据移动…
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微软将在22个市场Store中提供Paysafe在线支付服务
合利宝POS办理官网了解到: 英国集成支付平台Paysafe宣布扩大和微软之间的合作关系，在全球22个国家和地区的Microsoft Store和Xbox.com网站中新增Paysafe支付选项，为数百万用户提供在线现金支付选择。 这22个国家和地区包括：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士和英国。 微软支付总监Trevor Nies对本次合作评价道：&ldq…
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微软将在22个市场Store中提供Paysafe在线支付服务
合利宝POS办理官网了解到: 英国集成支付平台Paysafe宣布扩大和微软之间的合作关系，在全球22个国家和地区的Microsoft Store和Xbox.com网站中新增Paysafe支付选项，为数百万用户提供在线现金支付选择。 这22个国家和地区包括：奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典、瑞士和英国。 微软支付总监Trevor Nies对本次合作评价道：&ldq…
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银行如何管控NRA/OSA/FT账户洗钱风险？
合利宝POS办理官网了解到: 境外法人公司在中国境内可开立的银行账户主要有三类，分别是NRA账户（Non-Resident Account）、OSA离岸账户（Offshore Account）及上海自贸区的FT(Free Trade)自由贸易账户。 NRA出自汇发［2009］29号文，目前国内大部分银行都可以提供NRA账户服务；OSA则早在1997年人民银行就已经开放给招行、交行、浦发、平安银行四家境内银行，为境外企业提供离岸金融服务，但要注意的是，NRA和OSA两种账户都不…
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“一行两会”划定明年工作重点 涉及金融开放、金融监管等
合利宝POS办理官网了解到: 2020年中央经济工作会议闭幕后，“一行两会”分别召开会议，传达学习中央经济工作会议精神。 央行：引导金融机构加大对制造业等领域信贷投放 12月18日，人民银行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。人民银行党委书记郭树清主持会议，党委副书记、行长易纲及党委其他成员出席会议。 会议强调，明年要着重抓好以下工作任务： 一是稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基…
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银行如何管控NRA/OSA/FT账户洗钱风险？
合利宝POS办理官网了解到: 境外法人公司在中国境内可开立的银行账户主要有三类，分别是NRA账户（Non-Resident Account）、OSA离岸账户（Offshore Account）及上海自贸区的FT(Free Trade)自由贸易账户。 NRA出自汇发［2009］29号文，目前国内大部分银行都可以提供NRA账户服务；OSA则早在1997年人民银行就已经开放给招行、交行、浦发、平安银行四家境内银行，为境外企业提供离岸金融服务，但要注意的是，NRA和OSA两种账户都不…
