外汇局加大打击地下钱庄力度 通报10起非法买卖外汇案

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国家外汇管理局4日公开通报10起外汇违规案例，这已经是外汇局今年第4次通报非法买卖外汇相关案件。

2020年以来，外汇局积极配合公安机关，持续加大打击地下钱庄和查处交易对手工作力度，破获地下钱庄70余个，查处钱庄交易对手案件1700余起，处罚没款超5亿元人民币，有效压缩地下钱庄生存空间。

附：国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案

2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案

2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案

2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：广东籍李某非法买卖外汇案

2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案

2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案

2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案

2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案

2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案

2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案

2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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