供销中百支付有限公司反洗钱不力被央行处罚40多万元

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　　中国人民银行武汉分行近日公布行政处罚，供销中百支付有限公司1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定保存客户身份资料和交易记录，被处以罚款 40 万元。

　　同时，马智华(时任供销中百支付有限公司副总经理)对供销中百支付有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任， 罚款 2 万元。

　　强璇(时任供销中百支付有限公司运营管理部经理)对供销中百支付有限公 司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录的违法违规行为负有责任，罚款 2 万元。

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