未按规定保存客户身份资料和交易记录，中百支付被罚40万

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10月29日消息，人民银行武汉分行公布的行政处罚信息公示表（武银罚字〔2020〕第 9 号、10号、11号）显示，第三方支付公司供销中百支付有限公司（简称“中百支付”）因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录，被处罚款40万元。

同时，时任中百支付运营管理部经理强璇、中百支付副总经理马智华等对上述行为负责，分别被处罚款2万元。

公开信息显示，中百支付成立于2000年10月，原名为中百电子商务有限公司，2017年变更为现名。中百支付于2013年1月6日获得《支付业务许可证》，可从事湖北省预付卡发行与受理业务，并在2018年1月获批续展至2023年1月5日。

公开资料显示，中百支付的支付品牌为汇龙支付，专注于为企（事）业单位、个人提供商业预付卡定制化服务。作为一家地区性的预付卡企业，2017年中百支付上线汇龙钱包APP，推出扫码支付等功能。

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