风险为本 安全合规 合利宝荣获全国支付机构反洗钱大赛三重奖项

合利宝POS办理整理编辑：

　　为期两周的“2020第四届全国支付机构反洗钱知识大赛”近日正式收官，备受关注的“勤勉反洗钱机构”、“优秀组织单位”和“个人冠亚季军”获奖名单正式揭晓。合利宝斩获双料企业奖项。

　　“全国支付机构反洗钱知识竞赛”由创立十年的支付行业门户媒体“支付产业网”主办，今年已是第四届。自2017年首期举办以来，广大支付机构积极参与，累计已有数万支付从业人员参与竞赛。丰富的题库、随机考卷、移动答题、正确答案对比等形式，配合支付产业网自主研发的支付搜APP中“法规条文查询”与“支付术语表”相关功能，使得大赛活动在业内受到了广泛的欢迎和关注。

　　合利宝科技有限公司成立于2007年，注册资本人民币16,100万元，于2012年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，是国内领先的第三方支付企业。自成立以来深耕支付行业十余年，始终以技术为手段，坚持在科技创新上下功夫，秉承“稳收快付”的经营理念，针对不同交易场景、完善支付体验，致力于在收付款人之间，提供更为快捷、便民的服务。业务范围涵盖银行卡收单、互联网支付、同时提供聚合支付、电子发票等配套增值服务。

　　合利宝遵循勤勉尽责原则，以风险为本的态度，严格按照监管要求，开展“三反”工作。合利宝建立并持续改进反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，优化反洗钱系统功能，积极主动配合各类反洗钱宣导与监管工作。在日常反洗钱工作中，合利宝通过发布张贴海报、印制反洗钱宣传册、举办内外部培训与考试等丰富多彩的形式，开展反洗钱工作宣传与培训，并且定期以微信公众号、公司员工群等形式普及反洗钱知识，提升员工的反洗钱意识。

　　通过参加本届“全国支付机构反洗钱知识大赛”，合利宝以考促学，合规管理部汇编反洗钱、反恐怖融资、反欺诈相关的法律、法规和规范性文件进行全员印发，联合人力资源等部门，分别针对新员工、全员、高级管理人员组织培训，对重点法规条文进行讲解，并以部门为单位，组织反洗钱工作讨论与建议。

　　合利宝的各位同仁在本届“全国支付机构反洗钱知识竞赛”中均有优异的表现，合利宝一直强调全员合规、主动合规，深刻理解反洗钱是每位从业人员的法定义务，切实增强反洗钱法律意识，明确工作中所承担的法律责任非常重要。

　　反洗钱是支付机构的法定义务和基本社会责任，是一项长期而又艰巨的工作，在全员宣导反洗钱意识与基础知识、加强反洗钱审计、切实遵循KYC/KYB原则、风险为本识别可疑交易、反洗钱系统建设等方面仍存在较大的挑战，合利宝全体员工将恪守职业操守，勤勉尽责，一如既往地强化反洗钱专业知识，推动合利宝反洗钱工作的开展与提升。

　　此次获奖，是对合利宝反洗钱工作的阶段性肯定，合利宝将持续加大在反洗钱方面的投入，切实做到风险为本，提升反洗钱和反恐怖工作的有效性，防范洗钱和恐怖融资风险。

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