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安徽破获特大第四方支付地下钱庄案 涉案交易量10亿

新中付官网了解到:

近日,安徽警方一举破获“4·26”特大地下钱庄案,这是安徽省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件。该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量10亿余元。警方共抓获犯罪嫌疑人14人,扣押手机72部、电脑40台、银行卡100余张。

2020年初,安徽来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营,发现一个非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索。4月26日,滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查。专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析,关联出六十余个疑似涉案人员的身份信息。

经研判分析工作,专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙。该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台,为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

2020年5月中旬,该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役。5月21日,公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动。

5月22日,在滁州市公安局的统一指挥下,来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动,成功抓获了以支付宝收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某(男,38岁,河南省三门峡人),以非法“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男,40岁,河南省三门峡人),为网络赌博等“黑灰”资金提供“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男,33岁,四川成都人)等14名犯罪嫌疑人。

截至目前,在安徽来安县公安局抓获的7名主要犯罪嫌疑人中,5名嫌疑人被依法批准逮捕、另外2人已采取刑事强制措施。此外,通过发起云端集群战役,陕西、四川、河南三地警方共抓获7人,案件正在进一步侦办中。

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