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2020年的巨额罚单来得太早了一些:开联通和银盈通被罚上千万元

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2020年的巨额罚单来得太早了一些:开联通和银盈通被罚上千万元

  中国人民银行营业管理部近日开出罚单,开联通和银盈通两家支付机构分别被罚2372.673638万元和1854.762294万元。

  行政处罚信息显示,开联通支付服务有限公司未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告,违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。

  违反反洗钱相关规定的,罚款944万元。违反清算规定和“二号令”的,对开联通支付服务有限公司给予警告,没收违法所得399.636819万元,并处罚款980.636819万元,罚没合计1380.273638万元。

  这还没完,开联通支付服务有限公司2名相关负责人被同时问责,这两人被给予警告并罚款48.4万元。

  银盈通也是因为类似的违法类型,公司及两名相关负责人共计被罚款1854.762294万元。

  就在前不久,开联通以2050万元卖掉了其北京三环的房产595.2平方米。随后有离职员工向支付产业网透露,开联通又经历了一波裁员,主动离职的也较多。

  “裁员的赔偿基本都是按法定,这点还比较仁义。赔偿的钱就是靠卖楼。”

  2014年,香港上市公司中国支付通收购了开联通90%的股份。四年后的夏天,开联通的老总熊文森离职,“你我贷”团队全盘接手。现在开联通的支付牌照上法人代表已经换成了宋茜。

  上述员工表示,自从熊文森离职后,员工缩减“没一半也不止三分之一了,原技术中心走了有一半了,留着的很多也比较消极”。

  持有北京市、山西省、云南省、贵州省的预付卡发行与受理和全国范围的互联网支付两项业务许可的银盈通公司,在2017年时被国美金融收购,支付产业网当时独家率先进行了报道。

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