2020年第一罚：合利宝连续三月每月一张！卖家来索要欠款及违约金2亿元！

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　　中国人民银行哈尔滨中心支行2020年1月9日作出行政处罚决定，广州合利宝支付科技有限公司黑龙江分公司违反《银行卡收单业务管理办法》，对单位处以8万元人民币罚款。

　　这是能够公开查阅到的支付罚单里今年的第一张罚单，其他罚单虽然是在1月公示出来，但处罚日期均在2019年。

　　值得一提的是，合利宝的黑龙江分公司距离上次被罚才刚刚满月。2019年12月6日，因未按规定保存客户身份资料和交易记录，广州合利宝支付科技有限公司黑龙江分公司被中国人民银行哈尔滨中心支行对单位处以20万元人民币罚款，对相关责任人处以1万元人民币罚款。

　　如果再往前一个月，则是合利宝的新疆分公司被罚日期。2019年11月14日，因特约商户的收单银行结算账户未使用其同名单位结算账户。另外，特约商户为个体工商户，收单银行结算账户未使用其同名个人银行结算账户。由此，被新疆人行处罚7万元。

　　也就是说，合利宝连续三月，每月都有一张罚单。

　　就在2019年末，把合利宝卖了14亿元的卖家张军红一纸仲裁把买家仁东控股给告了。目前，中国国际经济贸易仲裁委员会已经受理本案。

　　案情显示，2016年被申请人仁东控股在进行公司上市主营业务调整过程中，与申请人张军红协商收购其开发和正常运营的金融科技业务。双方经过协商签署了《支付现金购买资产协议》。协议约定被申请人以14亿元人民币购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权资产。

　　协议生效后，张军红向被申请人交付了被购买的全部资产，但被申请人未按期付清价款，尚有尾款约1.6亿元至今未付。

　　申请人与被申请人争议的要点是：被申请人逾期履行第三期付款义务及因此而应承担的逾期付款违约责任。

　　张军红请求，裁决被申请人向申请人支付欠款15641.33万元，裁决被申请人向申请人支付逾期违约金5441.53万元(暂计算至2019年10月30日，其余部分计息至全部资金返还到位之日止)。

　　仁东表示，本次仲裁所涉事项为公司原控股股东主导完成，2018年3月，公司控股股东变更为北京仁东信息技术有限公司，就收购合利金融90%股权交易尾款事项一直保持与对方协商及沟通，在推进产业转型运营资金需求较大的情况下，得到大股东北京仁东的借款资金支持，并根据经营情况和资金安排有序偿还欠款，2018年1月至今偿还4787.24万元，剩余15641.33万元未付。

　　支付产业网获悉，仁东公司拟与张军红进一步协商，在确保上市公司健康发展和中小投资者利益的前提下，有序推进交易尾款支付，妥善处理此次仲裁事项。