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多达9项违规!九派支付再被央行重罚近200万元

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  中国人民银行长沙中心支行刚刚公布一则处罚信息。九派天下支付有限公司因9项违法行为,被给予警告,责令改正,没收违法所得283510.99元,对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。

  行政处罚决定书显示,这9项具体违法行为如下:

  1.可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。

  2.未真实、完整、准确反映支付交易信息。

  3.未按规定完成商户资金结算。

  4.为入网不满90日的商户提供T+0服务。

  5.未按规定对个人支付账户进行限额管理。

  6.备付金账户出金业务不规范。

  7.超范围经营支付业务。

  8.分公司未备案开展预付卡业务。

  9.未按规定真实披露客户投诉处理情况。

  最后一项违规行为值得关注,这说明央行已经把支付机构每年初的信息披露已经列入检查项。

  这并未是九派支付首次被罚,去年9月,央行长沙分行开出罚单。九派天下因违反支付结算、反洗钱等相关规定,被处以486.6万元罚款。

  对于此次处罚的具体原因,九派天下对记者表示,“主要是系统原因,未及时向监管层上报数据所造成。为了能及时报送相关信息,九派天下正在对相关系统进行升级改造。”

  当时,九派天下对《中国经营报》记者称,目前国内网络支付的竞争激烈,我司正在调整策略以应对日益增加的竞争压力。

  同月,长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局作出决定,九派天下支付有限公司被列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

  在此之前,九派支付的北京分公司已经被西城分局两次列入无法联系的名单。

  九派支付原名鹰皇金佰仕,2015年被九鼎集团收购后改为现在的名称。获批支付牌照的许可业务类型和范围为:互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理(湖南省、北京市、上海市)。

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