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空中云汇Airwallex卷入洗钱案被冻结1.4亿港币 已向香港高等法院上诉

新中付整理编辑:

  全球跨境支付企业空中云汇(Airwallex)疑被客户公司利用为洗黑钱的工具,Ciklus被骗并透过Airwallex汇款近港币1.425亿元至两间公司,警方遂发出不同意处理书(No Consent Letter)把冻结Airwallex户口中的相同金额。Airwallex指警方引用《有组织及严重罪行条例》去冻结其存款违反《基本法》,故入禀高等法院要求法庭推翻警方的决定。

  原告为Airwallex(Hong Kong)Limited(又名空中云汇),被告为警务处处长。

  原告Airwallex在申请书中指出,Airwallex成立于2015年,是一家致力于为各类企业提供跨境支付的一体化解决方案的服务商,总部位于香港,业务覆盖全球收款、国际付款、货币兑换等,服务超过130个国家。而Ciklus SA在2019年4月16日至2019年4月25日,透过Airwallex把近1820万美金的款项,汇款至融通四海进出口贸易有限公司(Rong Tong SihaiImport and Export Trade Co Limited)以及香港中梁贸易有限公司(HKZhongliang Trade Limited)。

  「融通四海」及「香港中梁」两间公司其后指使Airwallex把有关款项转至其他户口,但渣打银行在2019年4月25日向Airwallex索取上述「融通四海」及「香港中梁」的资料。Airwallex其后发现「融通四海」及「香港中梁」的户口被取消,便通报警方与联合财富情报组。但警方引用《有组织及严重罪行条例》向渣打银行发出「不同意处理书」,下令冻结Airwallex银行户口内近1820万美金的款项(约值港币1.425亿元)。Airwallex指自己只是无辜的第三者,而冻结存款严重影响其公司运营,即使Airwallex不断要求警方解冻上述款项仍不果,故入禀高等法院希望法庭推翻警方的违宪约束。

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