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立足行业,合规前行:首信易支付荣获“十大最勤勉反洗钱支付机构”奖

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  5月31日,为期20天的“第三届全国支付机构反洗钱知识大赛”正式收官。在这次比赛当中,主办方中国支付网根据支付机构组织单位员工参与人数和参赛单位高分人数的多少,分别评出“十大优秀组织单位”和“十大最勤勉反洗钱支付机构”,以及“个人冠亚季军”等荣誉,以表彰这些单位对反洗钱工作的重视和取得的成就。其中,首信易支付荣获“十大优秀组织单位”和“十大最勤勉反洗钱支付机构”奖。

  

立足行业,合规前行:首信易支付荣获“十大最勤勉反洗钱支付机构”奖

  2018年,是反洗钱监管“加码”的一年。10月9日,央行、银保监会、证监会、外汇局在京召开了金融系统反洗钱工作会议;两周后,央行下发了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(19号文),开启了这一轮反洗钱的整肃节奏。2018全年的反洗钱行政处罚共计396笔,罚款金额合计13101.86万元。

  进入2019年,反洗钱监管持续发力,仅1月份,就整个金融系统而言,涉及反洗钱相关行政处罚就达到128笔,涉及单位和个人的处罚金额合计约3901万元,金额达到了2018年第一季度的2.5倍。

  反洗钱是金融监管的重中之重,但相较于传统金融机构,支付机构的反洗钱工作起步较晚。2007年以前,反洗钱工作多局限于金融机构。自2007年开始,人民银行开始加大对保险机构、证券机构的监管。但直到人民银行在2012年发布《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,支付机构才被正式纳入反洗钱的监管范围。自此,有关部门对于支付机构的监管力度开始逐年上升,而伴随着移动支付和跨境支付等支付领域新市场的不断壮大,反洗钱的监管范围也逐渐扩大。例如在2012年,针对支付机构的反洗钱要求中,只需要报送可疑交易,报送的时间节点是10个工作日以内,而现在,央行对各支付机构的要求是大额及可疑交易实时报送。

  6月3日,在京举行的《中国支付清算发展报告(2019)》发布暨支付科技服务实体经济研讨会上,中国支付清算协会执行副会长兼秘书长陈波也提到,我国的支付产业要在规范的前提下转型,形成新的发展动力;防范风险的长效机制也要越做越实。

  目前,针对支付行业的反洗钱相关法律法规不断完善,监管工作逐渐落实,但各单位在反洗钱工作的人才储备和技术建设上仍然存在着不足,要打赢这场反洗钱攻坚战,除了人才储备、经验积累,还需要扎实的技术基础和相应的监管配套,必须由产业各方在有关部门的指导下共同努力。

  此次获奖,是行业对首信易支付反洗钱工作的阶段性肯定,同时也提出了新的要求。未来,首信易支付将持续在反洗钱领域发力,以自身的切实行动和工作成果为整个支付行业反洗钱工作的开展贡献自己的力量。

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